Luego del caso Donnelley, el Gobierno prepara “inspecciones sorpresa” para poder detectar maniobras fraudulentas
La Unidad de Información Financiera habilitó a los agentes del organismo para controlar en persona la implementación de las medidas de prevención. Se podrán aplicar multas de hasta diez veces el valor del total de los bienes o fondos en infracción.-
