Buenos días amigos tributaristas!
Hoy les acercamos la siguiente noticia:
La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ordenó a la jueza de primera instancia Verónica Straccia continuar con la investigación de todas cuentas que participan del supuesto blanqueo de dinero y evasión impositiva que denunció la AFIP e involucra al banco HSBC. La entidad financiera participaría de una maniobra que utiliza CUIT genéricas para ocultar la identidad de los titulares de las cuentas, según la presentación que hizo el organismo de recaudador en 2013.
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